Aktualisierte Sanktionsmeldung

Die FINMA hat eine neue Sanktionsmeldung veröffentlicht. Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen für die Republik Mali geändert.
Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar. Das SECO hat daher am 19. September 2023 die für die Schweiz maßgebliche Sanktionsdatenbank SESAM angepasst.
Folgende Personen wurden von der Sanktionsliste gestrichen:
– SSID: 320-39943 Name: Ahmoudou Ag Asriw
– SSID: 320-39959 Name: Mahamadou Ag Rhissa
– SSID: 320-39969 Name: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
– SSID: 320-40651 Name: Ahmed Ag Albachar
– SSID: 320-40663 Name: Houka Houka Ag Alhousseini
– SSID: 320-40677 Name: Mahri Sidi Amar Ben Daha
– SSID: 320-40690 Name: Mohamed Ben Ahmed Mahri
– SSID: 320-40710 Name: Mohamed Ould Mataly
Die Finanzsanktionen umfassen:
– Sperre von Vermögenswerten und Bereitstellungsverbote
– Meldepflichten für gesperrte Vermögenswerte
Die Finanzintermediäre werden aufgefordert, die entsprechenden Vermögenswerte sofort zu blockieren und dem SECO solche Geschäftsbeziehungen gemäß den Vorschriften der Verordnung zu melden.
Die Meldung an das SECO entbindet einen Finanzintermediär nicht davon, bei erfüllten Voraussetzungen unverzüglich bei der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung gemäß Art. 9 des Geldwäschereigesetzes zu erstatten.
Die konsolidierte Sanktionsliste bezüglich der Republik Mali können Sie hier einsehen.