Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Maßnahmen gegenüber Syrien (SR 946.231.172.7) publiziert.
Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar. Das WBF hat daher die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert, und die für die Schweiz maßgebliche Sanktionsdatenbank SESAM angepasst.
Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:
– Die Daten von einer Person wurden hinzugefügt:
SSID: 200-64320 Name: Saghaei Fereydoun Mohammadi
Die Maßnahmen umfassen unter anderem:
Finanzsanktionen
+ Sperre von Vermögenswerten und Bereitstellungsverbote
+ Meldepflichten für gesperrte Vermögenswerte
Weitere Maßnahmen
+ Reisesanktionen
Die Änderung trat am 3. August 2023 um 18.00 Uhr in Kraft, die konsolidierte Version finden Sie hier.
Aktualisierte Sanktionsmeldung – Syrien
ID
24554
Other Features
AFC
AML
asset freezing
banks
CDD/ KYC
CFT
compliance
CPF
EU high-risk third countries
FATF Jurisdictions under Increased Monitoring
financial resources
payment services
process
sanctions
Date Published: 2023-08-03
Date Taking Effect: 2023-08-03
Regulatory Framework: Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (SR 946.231)
Regulatory Type: procedure
ID 26448
Das WBF hat eine Änderung der Verordnung vom 4. März 2022 über Maßnahmen im Zusammenhang m ...
ID 26447
Am 20. Dezember 2023 hat das WBF eine Änderung des Anhangs 5 der Verordnung vom 11. Novemb ...
ID 26446
Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 über Maßnahmen ge ...
ID 26444
Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 1 der Verordnung vom 17. Oktober 2018 über Maßnahmen ...
You are on the training version of RISP core with limited functions and data.
Please subscribe to RISP core for professional or academic use. We supply free real time datasets for approved academic research; professional subscriptions start at 950€ plus VAT per annum.