Aktualisierung der Publikationen zur Anwendung von goAML Web

Die FIU hat auf ihrer Übersichtsseite „Publikationen zur Anwendung von goAML“ eine überarbeitete Version des Handbuchs zum goAML Web Portal sowie Hinweise zur Registrierung in goAML Web (inklusive Anlage) sowie einen link zum Formular 033571 „Anlage zum Registrierungsantrag für Verpflichtete (Formular 033570), die keinen Geldwäschebeauftragten zu bestellen haben“ veröffentlicht.
In der neuen Fassung des Handbuchs wurden insbesondere Anpassungen im Bereich der datenschutzrechtlichen Vorgaben vorgenommen. Diese Änderungen finden sich im Abschnitt 1 auf Seite 2 sowie in den Unterpunkten 11 und 12 des Abschnitts 1.2.3. Des Weiteren wurde in der Anlage 2 – XML Schema Dokumentation der Lookup Wert in Tabelle 5.8 um den Wert 13 „Transaktion mit Kryptowährung“ erweitert. Zudem wurden in den Kapiteln 4.3 und 4.4 Textanpassungen bei den Bezeichnungen „incorporation_state“ und „incorporation_country_code“ in der Spalte „Beschreibung“ vorgenommen. Die Anlage 3 – Beschreibung XML-Schema (Deu/Eng) wurde ebenfalls aktualisiert, um den neuen XML-Value „13“ für „Transaktion mit Kryptowährung“ im Feld „Conduction_Type“ aufzunehmen. Schließlich wurde das XSD-Schema um den Wert „13“ im Bereich ergänzt.
Zusätzlich zu den Änderungen im Handbuch wurden die Hinweise zur Registrierung in goAML erweitert. Im Abschnitt 2.2, betreffend Verpflichtete ohne Geldwäschebeauftragten, wurde ein Verweis auf das Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung hinzugefügt. Interessierte können die relevanten Dokumente entweder direkt über https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do oder auf der offiziellen Webseite der FIU unter https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/Publikationen/publikationen_node.html einsehen.