Events listed in Geldwäschereigesetz (GwG)
Vernehmlassung zum Vorentwurf des TJPG | Position der AMAS
ID 25976
Die AMAS hat eine Stellungnahme zum Vorentwurf des TJPGs eingereicht. So begrüßt die AMAS grundsätzlich die Einführung des Transparenzregisters zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Wirtschaftskriminalität. Allerdings sieht sie den Geltungsbereich des Vorentwurfs (Art. 2 VE-TJPG) als zu weit und plädiert für eine Einschränkung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Die Stellungnahme bezieht sich insbesondere auf die Befreiung kollektivanlagerechtlicher Inst ...
Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zur Stärkung der Geldwäscherei-Bekämpfung
ID 24764
Der Bundesrat hat einen Konsultationsprozess zur Stärkung der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung eingeleitet. Die vorgeschlagene Gesetzgebung zielt darauf ab, die Integrität und Wettbewerbsfähigkeit des Finanz- und Wirtschaftssektors der Schweiz im Einklang mit internationalen Standards zu verbessern. Die wichtigsten Elemente des vorgeschlagenen Gesetzes umfassen die Einrichtung eines schweizerischen Bundesregisters der wirtschaftlichen Eigentümer für Unternehmen und juristis ...
FINMA veröffentlicht Aufsichtsmitteilung zur Geldwäschereirisikoanalyse
ID 24726
Die FINMA hat eine Aufsichtsmitteilung zur Analyse von Geldwäschereirisiken veröffentlicht. Aufgrund von Vor-Ort-Kontrollen wurden Mängel in diesem Bereich festgestellt, die in der Mitteilung dokumentiert sind. Die Kommunikation soll Transparenz über FINMAs Beobachtungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Analyse von Geldwäschereirisiken schaffen. Im Zuge ihrer Bemühungen stellte FINMA bei Vor-Ort-Kontrollen wiederkehrende Mängel in der Geldwäschereirisikoanalyse fest. D ...
Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei
ID 22986
Der Schweizer Bundesrat hat den Bericht über Public Private Partnership (PPP) zum Informationsaustausch für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei zur Kenntnis genommen. Der Bericht wurde von der MROS des Bundesamts für Polizei (fedpol) vorgelegt. Gestützt auf den Bericht wird die MROS eine strategisch ausgerichtete Partnerschaft für den Informationsaustausch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und ...