Events listed in [FIU] Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Tutorial zum Thema „Registrierung“ der Verpflichteten in goAML

ID 25481
Die FIU hat ein Video-Tutorial veröffentlicht, das die Anleitung zur Registrierung im Meldeportal goAML Web bietet und spezifische Berufsgruppen darauf hinweist, dass sie sich bis zum 1. Januar 2024 dort anmelden müssen. Dieses Tutorial ist für eine Reihe von Berufsträgern wie Kreditinstitute, Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Rechtsbeistände, Wirtschaftsprüfer und weitere in § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 GwG aufgeführte Berufsgruppen relev ...

Software goAML

ID 25444
In einer Publikation informiert die FIU, dass goAML Web aufgrund eines geplanten Wartungsfensters von Freitag, dem 3. November 2023, 18:00 Uhr, bis Montag, dem 6. November 2023, 8:00 Uhr, nicht erreichbar sein wird. Diese Maßnahme ist notwendig, um ein Update des Systems durchzuführen und die Funktionalität von goAML Web weiter zu verbessern. Während dieses Zeitraums können dringende Fristfälle per Fax an die FIU gesendet ...

Aktualisierung der Publikationen zur Anwendung von goAML Web

ID 24802
Die FIU hat auf ihrer Übersichtsseite „Publikationen zur Anwendung von goAML“ eine überarbeitete Version des Handbuchs zum goAML Web Portal sowie Hinweise zur Registrierung in goAML Web (inklusive Anlage) sowie einen link zum Formular 033571 „Anlage zum Registrierungsantrag für Verpflichtete (Formular 033570), die keinen Geldwäschebeauftragten zu bestellen haben“ veröffentlicht. In der neuen Fassung des Handbuchs wurden insbesondere Anpassungen im Bere ...

Registrierung in goAML Web

ID 24474
In einer Publikation wies die FIU spezifische Berufsträger auf die Pflicht hin, sich bis spätestens zum 1. Januar 2024 im elektronischen Meldeportal goAML Web zu registrieren Die Anweisung richtet sich an Kreditinstitute, Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Rechtsbeistände, Wirtschaftsprüfer und andere im § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 GwG genannte Berufsträger. Gemäß § 45 Abs. 1 GwG müssen sich die genannten Verpflichteten im ...

Wartungsfenster in goAML Web

ID 24050
In einer Publikation informiert die FIU, dass wegen eines Wartungsfensters goAML Web am Samstag, den 22.07.2023 zeitweise nicht erreichbar wird. „Fristfälle können per Fax an die FIU gesendet werden. Nutzen Sie bitte hierfür die Meldeformulare 033572 und 033573 im FMS.“ Das ausgefüllte Formular ist per Fax an folgende Nummer zu senden: 0228 303-98551. Man wird gebeten, von der Übermittlung sonstiger Meldungen im oben genannten ...

Aktualisierungen goAML Web Portal

ID 23514
In ihrer neuesten Veröffentlichung „Publikationen zur Anwendung von goAML“ präsentiert die FIU die jüngste Ausgabe des Handbuches zum goAML Web Portal (aktualisiert am 01.06.2023), einschließlich zugehöriger Anhänge. Besonderes Augenmerk sollte auf den Anhang 5 „Erfassung von Kryptotransaktionen“ gelegt werden, der am 03.04.2023 hinzugefügt wurde. Diese zusätzliche Anleitung zur Dokumentation von Kryptowährungstransaktionen wurde entwickelt, um eine er ...

Wartungsfenster in goAML Web

ID 21897
In einer Publikation informiert die Financial Intelligence Unit (FIU), dass wegen eines Wartungsfensters goAML Web am Samstag, 25.02.2023 bis einschließlich Sonntag, 26.02.2023 nicht erreichbar wird. „Fristfälle können per Fax an die FIU gesendet werden. Nutzen Sie bitte hierfür die Meldeformulare 033572 und 033573 im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS).“ Das ausgefüllte Formular ist per Fax an folgende Nummer zu senden: 0228 303-98551 Man ...

Wartungsfenster in goAML Web

ID 21540
In einer Publikation informiert die Financial Intelligence Unit (FIU), dass wegen eines Wartungsfensters goAML Web am Samstag, 28.01.2023 bis einschließlich Sonntag, 29.01.2023 nicht erreichbar wird. „Fristfälle können per Fax an die FIU gesendet werden. Nutzen Sie bitte hierfür die Meldeformulare 033572 und 033573 im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS).“ Das ausgefüllte Formular ist per Fax an 0228 303-98551 zu übermitteln. Man wird gebete ...
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