Events listed in [FINMA] Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
Aktualisierte Sanktionsmeldung – Myanmar
ID 24561
Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 1 der Verordnung vom 17. Oktober 2018 über Maßnahmen gegenüber Myanmar (SR 946.231.157.5) veröffentlicht, und die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Das WBF hat daher die für die Schweiz maßgebliche Sanktionsdatenbank SESAM (SECO Sanctions Management) angepasst, und die Anpassung auf seiner Internetseite publiziert. Die Einträge folgender Personen wurden neu aufgenommen: – . ...
Aktualisierte Sanktionsmeldung – Syrien
ID 24554
Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Maßnahmen gegenüber Syrien (SR 946.231.172.7) publiziert. Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar. Das WBF hat daher die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert, und die für die Schweiz maßgebliche Sanktionsdatenbank SESAM angepasst. Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen: – Die Daten von **einer ...
Archegos: FINMA schliesst Verfahren gegen Credit Suisse ab
ID 24350
Die FINMA hat ihr Enforcement-Verfahren gegen die Credit Suisse im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung zum Family Office Archegos abgeschlossen. Die FINMA stellte fest, dass die Credit Suisse das Finanzmarktrecht erheblich und systematisch verletzt hat. Für die Nachfolgerin, die UBS, wurden daraufhin Korrekturmaßnahmen angeordnet, zudem wurde ein Enforcement-Verfahren gegen einen ehemaligen leitenden Angestellten der Credit Suisse eingeleitet. Archegos hatte im März 202 ...
Aktualisierte Sanktionsmeldung
ID 24348
Das SECO hat eine Änderung der Verordnung vom 2. Oktober 2000 über Maßnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban (SR 946.203) publiziert. Mit Beschluss vom 21. Juli 2023 hat das zuständige UNO-Sanktionskomitee die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar. Das SECO ...
Aktualisierte Sanktionsmeldung – Kongo
ID 24167
Das WBF hat eine Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 über Maßnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo (SR 946.231.12) publiziert. Am 10. Juli 2023 hat das WBF die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Änderung ist in der Schweiz direkt anwendbar. Das WBF hat daher am 11. Juli 2023 die für die Schweiz maßgebliche ...
FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
ID 24035
Die FINMA informiert über die Aktualisierung der FATF-Bekanntgabe über Hochrisiko- und Überwachungsländer, in der die FATF ihre Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung hervorhebt (eventid=21680). Die FATF ist eine internationale Organisation, die sich der Entwicklung und Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung dieser illegalen Aktivitäten widmet und der auch die Schweiz angehört. Die FATF stuft bestimmte Länder aufgrund e ...
Aktualisierte Sanktionsmeldung
ID 24032
Das SECO hat eine Änderung des Anhangs 1 der Verordnung vom 18. Mai 2016 über Maßnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) (SR 946.231.127.6) publiziert. Mit Beschluss vom 29. Juni 2023 hat der UNO-Sicherheitsrat die Liste der in diesem Kontext sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Änderung ist in der Schweiz unmittelbar rechtsgültig. Das SECO hat daher am 3. Juli 2023 die für ...
Sanktionsmeldung – Moldau
ID 23960
Am 28. Juni 2023 hat der Bundesrat im Zusammenhang mit der Situation in Moldau gezielte Sanktionen gegenüber fünf Personen erlassen, und eine entsprechende Verordnung verabschiedet. Der Bundesrat hat am 28. Juni 2023 Finanzsanktionen sowie Reisebeschränkungen für Geschäftsleute und politisch tätige Personen verabschiedet, die sich an Handlungen zur Untergrabung der Souveränität und Unabhängigkeit von Moldau beteiligt haben. Mit den verabschiedeten Maßnahmen werden die Gelder ...
Aktualisierte Sanktionsmeldung
ID 23928
Das WBF hat eine Änderung der Verordnung vom 4. März 2022 über Maßnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine (SR 946.231.176.72) publiziert. Am 27. Juni 2023 hat das WBF den Anhang 8 der Verordnung geändert und die Anpassungen auf seiner Internetseite publiziert. Die Änderungen traten am 28.06.2023 um 18.00 Uhr in Kraft. Folgende Personen wurden der Liste hinzugefügt: – SSID: 175-62697 Name: ...
Der Vollzug der Grossbanken-Fusion bringt Klarheit und Stabilität
ID 23661
Der Zusammenschluss von Credit Suisse und UBS ist erfolgreich abgeschlossen und schafft Klarheit und Stabilität für beide Banken, ihre Kunden und den Finanzmarkt. Die FINMA genehmigte den Zusammenschluss am 19. März 2023 (eventid=20185), welher das Vertrauen in die fusionierte Einheit stärkt. Die FINMA unterstützt dadurch die strategische Ausrichtung der UBS auf die Reduktion von Risiken im Investmentbanking der Credit Suisse, und wird die fusionierte ...