Events listed in Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für ...
ID 25860
Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wurde im BGBl veröffentlicht. Dieses Gesetz zielt auf eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ab. Es ermöglicht der FIU, nur bestimmte, als besonders relevant angesehene Verdachtsmeldungen an die Staatsanwaltschaften weiterzuleiten. Die Auswahlkriterien für diese Meldungen bleiben jedoch unbekannt. Die FIU, verantwortlich für das Entge ...
Regierung dementiert Medienbericht zu KI gegen Geldwäsche
ID 25105
Im Zuge einer Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags hat die Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel klargestellt, dass die Bundesregierung weiterhin auf den Einsatz von KI zur Identifizierung verdächtiger Finanztransaktionen setzt. Die Klarstellung erfolgte als Reaktion auf einen Medienbericht, der behauptete, dass die Bundesregierung die Mittel für ein neues IT-System der FIU gekürzt habe. Hessel betonte, dass das Projekt insgesamt nicht eingestellt, ...
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für ...
ID 24387
Das BMF hat einen Regierungsentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Ziel des Entwurfs ist es, rechtliche Optimierungen durchzuführen, die angesichts der steigenden Meldungen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine flüssige Bearbeitung durch die FIU sicherstellen. Die Umsetzung erfolgt durch Anpassungen im GwG. Diese Änderungen im GwG schaffen rechtliche Klarheit und beinhalten e ...
DK-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten ...
ID 24109
Die DK veröffentlicht eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (bitte eventid=22078 beachten). Die DK begrüßt die Zielrichtung des Gesetzentwurfs zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Der Entwurf zielt darauf ab, die seit 2020 von der FIU praktizierte risikobasierte Herangehensweise zu kodifizieren und die Rechtssiche ...
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle ...
ID 24019
Das BMF hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, rechtliche Anpassungen vorzunehmen, um einen effizienten Arbeitsfluss bei der Analyse und Weiterleitung der wachsenden Anzahl an Meldungen zu gewährleisten, die die FIU hinsichtlich mutmaßlicher Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhält. Die Durchführung der gesetzlichen ...